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公司第四届董事会第一次会议顺利召开

      2016年4月6日下午4时,公司第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。董事陈杰先生、郑跃文先生、徐俊先生，独立董事薛镭先生、公司监事、高级管理人员等列席会议。董事黄凯先生、tommytronghoang先生、独立董事周志平先生、谭劲松先生以通讯方式参与本次会议。

      会议由董事陈杰先生主持，与会董事经过充分研究和讨论，决定选举陈杰先生为第四届董事会董事长兼总经理，选举黄凯先生为第四届董事会副董事长，任期同其担任本届董事会董事任期。董事会聘请徐俊先生、胡维兵先生、沈积慧先生、陆晖先生、刘峥先生、周道平先生出任公司副总经理；董事会继续聘请刘峥先生出任公司财务总监、董事会秘书，会议同意继续聘请张屹先生担任公司证券事务代表职务，会议同意继续聘请范小军先生担任内审部负责人职务，任期均为自本次董事会批准之日起三年。董事会审议通过了2016年04月修订版公司章程，董事长陈杰先生为公司的法定代表人。

      第四届监事会第一次会议于同日召开，会议由监事会主席荣旻辉女士主持召开，会议选举荣旻辉女士担任第四届监事会主席，任期为同其担任本届监事会监事任期。

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